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廈鎢新能召開2022年年度股東大會

2023-05-23

2023年5月19日，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年年度股東大會在三明明城國際大酒店順利召開，16位公司股東及股東代表通過現場及網絡投票方式參加此次股東大會，公司董事長楊金洪出席并主持會議，公司董事、監事、高級管理人員、見證律師參加了本次會議。

與會股東及股東代表就相關議案展開了充分的討論，并對公司2023年經營發展提出了許多寶貴意見和建議。最終，會議審議并通過了《2022年度董事會工作報告》《2022年度監事會工作報告》《2022年年度報告及其摘要》《2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》《關于為子公司提供擔保的議案》等十一項議案。

工作匯報

首先，公司董事長楊金洪代表董事會向股東大會做2022年度董事會工作匯報，對2022年董事會的工作進行了回顧總結。

一、經營效益再創新高

2022年，是新能源行業快速發展的一年，這一年公司堅守鈷酸鋰、貯氫合金市場份額，積極開拓三元材料市場，穩步推進磷酸鐵鋰布局，累計實現8.36萬噸的產品銷量，實現營業收入2,875,131.11萬元，同比增長80.55%，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤112,055.16萬元，同比增長93.66%，創歷史新高，繼續維持鋰電正極材料行業前列地位并持續鞏固貯氫合金龍頭地位，實現了高質量增長。

二、品牌效應成績亮眼

基于突出的行業代表性和優異的業績表現，公司被列入了上證科創板成長50指數、科創新材料指數名單，公司得到了新能源電池材料領域和資本市場的雙重認可。

三、規模實力優勢明顯

2022年，公司完成A拆A上市企業全市場首單再融資，進一步擴大了產能擴張速度，提高綜合競爭力，優化了資本結構。

換屆選舉

隨后，在2022年年度股東大會上，公司董事會、監事會順利完成換屆選舉。通過累計投票選舉產生公司第二屆董事會成員楊金洪、侯孝亮、鐘可祥、鐘炳賢、曾新平、姜龍、孫世剛、何燕珍、陳菡；第二屆監事會成員林浩、曾連秀以及通過公司職代會選舉產生的職工代表監事李溫萍。公司新一屆董事會和監事會結構優、活力強、干勁大，躊躇滿志，朝氣蓬勃，已經成為新階段領導公司發展的核心力量，對實現公司的持續穩定發展具有戰略性意義，公司各項工作也將在更高起點、更高層次、更高目標上不斷推進深入。

展望未來

2023年，公司將在新一屆董事會的帶領下，繼續以維護全體股東利益為核心，不斷加強公司治理、風險控制、技術創新、市場拓展，逐步擴大在行業中的競爭優勢；積極利用資本市場平臺，尋找外延發展機遇；密切關注并積極應對行業變化，做強做大主營業務，以更加優異的業績回報全體股東。

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廈門廈鎢新能源材料股份有限公司